Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre!

Im Geschäftsjahr 2006 haben sich Aufsichtsrat und Vorstand in offenen Diskussionen intensiv und in regelmäßigen Abständen mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens befasst. Außerdem wurden strategische Maßnahmen sowie Investitionen und wesentliche Ereignisse beraten. Dazu hat der Vorstand den Aufsichtsrat in allen Sitzungen im Rahmen der laufenden Berichterstattung mündlich und schriftlich über die Geschäfts- und Finanzlage, Personalveränderungen sowie über Investitions- und Akquisitionsvorhaben der CA Immo International sowie ihrer Tochtergesellschaften unterrichtet. Darüber hinaus trat die Vorsitzende des Aufsichtsrats mit dem Vorsitzenden des Vorstands regelmäßig in Kontakt, um vor allem über die Strategie, die Geschäftsentwicklung und das Risikomanagement zu diskutieren.

Der Aufsichtsrat hat sämtliche ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die Geschäftsführung durch den Vorstand überwacht und beratend begleitet. Sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrates erfüllten die gesetzlichen Mindestanwesenheitserfordernisse. Daneben wurden einige Beschlüsse im Umlaufverfahren herbeigeführt. Von einer Einberufung der Ausschüsse konnte abgesehen werden. Die einzelnen Verantwortungsbereiche sowie die Zusammensetzung der Ausschüsse können in detaillierter Form im Corporate Governance Bericht nachgelesen werden.

Ein zentrales Thema in der Beratung von Aufsichtsrat und Vorstand war die Auseinandersetzung mit der zukünftigen strategischen Ausrichtung der CA Immo International, mit dem Ziel, die Osteuropaaktivitäten stärker zu forcieren und den Markteintritt in Serbien und Russland vorzubereiten. Dazu wurde über alternative Möglichkeiten zur Kapitalaufbringung von institutioneller Seite beraten und der Börsegang beschlossen. Nach dem erfolgreichen Initial Public Offering (IPO) im Oktober 2006 wurden in der Sitzung vom 6.12.2006 Beschlüsse zur Gründung der vierten Niederlassung in Belgrad gefasst und die rund um den Jahreswechsel 2006/2007 erfolgte Beteiligung am Wiener Immobilienentwickler UBM Realitätenentwicklung AG genehmigt. Weitere Themen waren Neuanschaffungen in Prag, Warschau, Serbien und Moskau sowie Developmentaktivitäten, die im neu gegründeten
CA Immo New Europe Property Fund, einem Projektentwicklungsfonds nach Luxemburger Recht, an dem CA Immo International 51% der Anteile hält, abgewickelt werden. In diesem Zusammenhang ließ sich der Aufsichtsrat regelmäßig über die wirtschaftlichen und strukturellen Veränderungen in den Zielmärkten berichten und hat mit dem Vorstand wiederholt Chancen und Risiken, welche sich aus der Dynamik dieser Märkte – vor allem aber in Ost-, Südosteuropa und der GUS – ergeben, diskutiert. Regelmäßiger Bestandteil der Beratungen waren die Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie die Finanzlage der Gesellschaft.

Im Rahmen der Vorbereitungen zum Börsegang wurden die Vorstandsmandate von Ing. Gerhard Engelsberger und Mag. Wolfhard Fromwald verlängert und Dr. Bruno Ettenauer zum Vorsitzenden des Vorstands bestellt und in der außerordentlichen Hauptversammlung vom 21.9.2006 Mag. DDr. Regina Prehofer, Dr. Alarich Fenyves und Dr. Ernst Nonhoff in den Aufsichtsrat gewählt. Die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Dkfm. Gerhard Nidetzky und Mag. Reinhard Madlencnik wurden neu bestellt; Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny schied aus dem Aufsichtsrat aus.

CA Immo International hat sich zur Einhaltung der Regeln des Österreichischen Corporate Governance-Kodex verpflichtet. Der Aufsichtsrat hat die darin festgelegten Kompetenzen und Verantwortungen wahrgenommen und sich in einer Sitzung mit der Einhaltung der Bestimmungen des österreichischen Corporate Governance-Kodex eingehend beschäftigt. Satzung und Geschäftsordnungen werden laufend an den Kodex angepasst. Im Hinblick auf die Emittenten-Compliance-Verordnung (ECV) der Finanzmarktaufsicht (FMA) wurde dem Aufsichtsrat der Jahresbericht der Compliance-Verantwortlichen vorgelegt und erläutert. Im Geschäftsjahr 2006 führten die regelmäßigen Kontrollen durch die Compliance-Verantwortlichen zu keinen Beanstandungen.

Der Jahresabschluss 2006 wurde in der Sitzung des Prüfungsausschusses vom 19.3.2007 geprüft. Um den Jahresabschluss der CA Immo International, den Konzernabschluss, den Lagebericht und den Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands zu prüfen, wurde der Wirtschaftsprüfer hinzugezogen. Vor Erstattung des Vorschlags zur Wahl des Abschlussprüfers wurde ein Peer Review eingeholt und der Management Letter des Abschlussprüfers im Ausschuss eingehend behandelt. Über das Ergebnis wurde dem Aufsichtsrat berichtet. Weiters wurde die Umsetzung des Risikomanagements in der CA Immo International diskutiert und im Aufsichtsrat darüber berichtet.

Der Jahresabschluss und Lagebericht der CA Immo International sowie der Konzernabschluss 2006 nach IFRS wurden durch die KPMG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die vom Vorstand aufgestellten Jahresabschlüsse, der Lagebericht und der Konzernlagebericht wurden im Prüfungsausschuss gemäß § 96 Aktiengesetz (AktG) in Gegenwart des Abschlussprüfers sowie des Vorstands erörtert und geprüft. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer und der eigenen Prüfung des Prüfungsausschusses sind keine Einwendungen zu erheben. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss gebilligt, der damit gemäß § 125 Abs. 2 des AktG festgestellt ist. Dem Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands stimmt der Aufsichtsrat zu.

Der Aufsichtsrat dankt der Geschäftsleitung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das im Berichtsjahr erbrachte Engagement, das angesichts des erfolgreichen Börsegangs, eine besondere Herausforderung für jeden Einzelnen war, und wünscht dem Unternehmen weiterhin viel Erfolg.

Wien, im März 2007

Für den Aufsichtsrat
Mag. DDr. Regina Prehofer
Vorsitzende